Gouro Serge Amine Poureyba
COMPLIANCE KYC/AML
Dippach
Profil professionnel
Compliance Officer spécialisé en AML/KYC avec expérience en banque et assurance au Luxembourg. Expertise en analyse de risques LCB-FT, revues périodiques KYC et transaction monitoring CSSF, Rigoureux, orienté résultats et capable de gérer des volumes importants de dossier dans les délais contraints.
Vue d'ensemble
12
12
years of professional experience
6
6
years of post-secondary education
1
1
Certification
Expérience
Consultant Compliance
PACK ASSURANCE MANAGEMENT
Strassen
2024.09 - 2026.02
- Analyse et remédiation de dossiers KYC (clients retail & corporate) dans le cadre d'un programme AML.
- Identification et classification des risques AML (Low/Medium/High) conformément aux exigences CSSF.
- Mise à jour complète des dossiers CDD/EDD (UBO, source of funds, screening).
- Participation à l'amélioration des processus de contrôle et qualité des données clients.
- Collaboration avec équipes Risk et Front Office pour la régularisation des dossiers.
AML-KYC Officer (Alternance)
Société Générale
Luxembourg
2023.10 - 2024.05
- Onboarding clients, collecte et vérification des documents KYC, identification UBO et validation du profil de risque.
- Contrôle de réputation incluant l'analyse des PEP, des sanctions et des médias défavorables pour identifier les risques potentiels associés aux clients.
- Analyse AML- KYC de dossiers clients existants dans le cadre des revues périodiques
- Mise à jour des données KYC dans les systèmes internes afin de garantir l'exactitude et la fiabilité des informations client.
- Rédaction de notes d'analyse et escalade des cas sensibles auprès du département Compliance.
Analyste financier
Banque Nationale d'Investissement
Abidjan
2014.01 - 2020.12
- Compilation des documents et bilans financiers des entreprises pour constituer une base d'analyse.
- Conseil sur la marge de manœuvre à conserver, l'ampleur des risques et le volume de placements.
- Analyse approfondie des données financières pour évaluer la rentabilité et les risques potentiels.
- Établissement de modèles prévisionnels et mise à jour des outils de simulation pour faciliter le travail d'analyse.
Formation
Masters - Compliance officer
MS LUX INSTITUTE
Luxembourg 2023.09 - 2024.09
Masters - Études Parlementaires
Université Du Luxembourg
Belval 2021.09 - 2023.06
Bachelor - Audit et contrôle de gestion
INSTEC
Abidjan 2014.10 - 2015.08
Brevet de technicien supérieur (BTS) - Finance Comptabilité
EST-LOKO
Abidjan 2010.07 - 2011.10
BAC - Serie D
Lycée classique
Abidjan 2007.09 - 2008.07
Compétences
- Relations clients
- Réactivité
- Esprit de synthèse
- Polyvalence
- Sens de l'adaptation
- Aisance relationnelle
- Esprit équipe
- Motivation
Certificats
Permis de conduire B
Informations complémentaires
AML/KYC/CDD/EDD
Sanctions screening
PEP screening
Analyse de risque
Outils (world-check, Dow Jones, LexisNexis, Avaloq, transaction Monitoring Systems, Excel etc..)
Personnalisé
- Football
- Taekwondo
- Voyage
Langues
Français
Bilingue
Anglais
Intermédiaire
Disponibilités professionnelles
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
matin
après-midi
soirée
Faites glisser pour parcourir
Chronologie
Consultant Compliance
PACK ASSURANCE MANAGEMENT
2024.09 - 2026.02
AML-KYC Officer (Alternance)
Société Générale
2023.10 - 2024.05
Masters - Compliance officer
MS LUX INSTITUTE
2023.09 - 2024.09
Masters - Études Parlementaires
Université Du Luxembourg
2021.09 - 2023.06
Bachelor - Audit et contrôle de gestion
INSTEC
2014.10 - 2015.08
Analyste financier
Banque Nationale d'Investissement
2014.01 - 2020.12
Brevet de technicien supérieur (BTS) - Finance Comptabilité
EST-LOKO
2010.07 - 2011.10
BAC - Serie D
Lycée classique
2007.09 - 2008.07