Nawal OROU-BARE
Compliance officer - AML/ CFT
LUXEMBOURG
Profil professionnel
Je sais m'intégrer sans difficultés dans de nouveaux contextes de travail grâce à un véritable esprit d'équipe et à d'excellentes capacités d'écoute et de communication.
Vue d'ensemble
8
8
years of professional experience
1
1
Certification
Expérience professionnelle
CLIENT DATA ANALYST - KYC
Banque de Luxembourg
Luxembourg
05.2024 - Actuel
- ONBOARDING : analyser, contrôler et valider les dossiers client d’ouverture de comptes personne physiques et Personne morales.
- VIE DE COMPTE / SUPPORT : revue périodique, kyc, finalisation dossiers de succesions, transcription ou renonciation de compte. Mise à jour de la documentation pour les entreprise, analyse structure actionnariale et pérénisation relation client.
- SUPPORT : rédaction de procédures ( comment déterminer les bénéficiaires effectifs, checklist pour une ouverture de compte personne physique, procédure clôture de compte)
Compliance AML Analyst
Société Générale Private Equity & Real Estate
Luxembourg
09.2023 - 04.2024
- Evaluate internal and external KYC requests from entities like banks, operating partners, states and lawyers
- Compile and furnish required documents, ensuring their completeness and currency (cash management - on boarding teams)
- Maintain updated information on funds and entities in compliance with regulations
- Draft, update, and manage anti-money laundering letters and structure charts
Compliance officer
Société Générale private Banking & funds
Puteaux
09.2021 - 08.2023
- Regulatory compliance : Team Protection of private Banking customers (advisory)
- Contribution to déploiement of compliance culture ( support review for private Banking customers and asset, ACPR Regulatory reporting, etc)
- Carrying out and implementing controls necessary to monitor compliance risk
KYC AML ANALYST
Société Générale
Saint-Denis
09.2020 - 08.2021
- Analyse KYC: Onboarding - revues périodiques , mise à jour dossiers( Personnes morales et grandes entreprises)
- Mise en place contrats vie du compte (e-banking, monétique, placements boursiers…)
- Application rigoureuse des règles de conformité ( définition BO, formulaire FATCA/CRS ... )
Chargée Financement Entreprises & Institutionnels
Société Générale
Saint-Denis
01.2018 - 08.2020
- Analyse de la conformité des dossiers (analyse financière et juridique, dossiers de crédits, fusion acquisition, LBO, augmentation de capital)
- Contribution aux revues périodiques (KYC entreprises).
Employée De Banque
Manpower
Puteaux
07.2017 - 01.2018
- Diverses missions en back-middle offices bancaires: service financements, monétiques, crédits immobiliers( au sein de pluseiurs banque)
Conseillère Clientèle Particulier
Société Générale
Le Plessis Robinson
09.2016 - 05.2017
Formation
MASTER - Risk Management, Control & Compliance
INSEEC MSC & MBA
Puteaux 09.2021 - 08/2023
LICENCE - Banque finance & assurance
Université Paris Nanterre/ CFPB
Puteaux 09.2020 - 08/2021
DUT GEA - Gestion Comptable et Financière
Université Paris Sorbonne
Villetaneuse 09.2018 - 08/2020
BACCALAUREAT - Sciences sociales et paramédicales
Lycée La Martinière Duchère
Lyon 09.2011 - 08/2012
Compétences
Gestion des conflits et du stress
Respect des procédures, rigoureuse et fort esprit d'équipe
Autonome engagée avec une forte envie d'apprendre et rigoureuse
Force De Proposition
Langues
Anglais
Avancé (C1)
Certificats
- Autorité des marchés financiers (AMF)
- Bloomberg Market Concept (BMC)
- TOEIC: en cours , passage prévu en 2025
- Formation règlementaire bancaire: à jour
Informations complémentaires
- Passion pour les cuisines du monde
- Voyages : Afrique, Asie, Europe, Amérique
- Lecture : développement personnel, psychologie
Frise chronologique
CLIENT DATA ANALYST - KYC
Banque de Luxembourg
05.2024 - Actuel
Compliance AML Analyst
Société Générale Private Equity & Real Estate
09.2023 - 04.2024
MASTER - Risk Management, Control & Compliance
INSEEC MSC & MBA
09.2021 - 08/2023
Compliance officer
Société Générale private Banking & funds
09.2021 - 08.2023
KYC AML ANALYST
Société Générale
09.2020 - 08.2021
LICENCE - Banque finance & assurance
Université Paris Nanterre/ CFPB
09.2020 - 08/2021
DUT GEA - Gestion Comptable et Financière
Université Paris Sorbonne
09.2018 - 08/2020
Chargée Financement Entreprises & Institutionnels
Société Générale
01.2018 - 08.2020
Employée De Banque
Manpower
07.2017 - 01.2018
Conseillère Clientèle Particulier
Société Générale
09.2016 - 05.2017
BACCALAUREAT - Sciences sociales et paramédicales
Lycée La Martinière Duchère
09.2011 - 08/2012
- Autorité des marchés financiers (AMF)
- Bloomberg Market Concept (BMC)
- TOEIC: en cours , passage prévu en 2025
- Formation règlementaire bancaire: à jour
Les gens que vous connaissez peuvent-être
RAJA SAFARRAJA SAFAR
Senior Risk Management Generalist à BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURGSenior Risk Management Generalist à BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Karima LACHIKarima LACHI
Conseiller clientèle des particuliers à Banque populaire rives de parisConseiller clientèle des particuliers à Banque populaire rives de paris
Pauline Julie MootoosamyPauline Julie Mootoosamy
Responsable du contrôle de gestion et comptabilité à Banque Raiffeisen de GimelResponsable du contrôle de gestion et comptabilité à Banque Raiffeisen de Gimel